المحكمة النيجيرية تدين شركة عملات مشفرة بسبب تداول USDT-Naira غير المرخص، وتحول مبلغ 140 مليون نيرة إلى FG
أدانت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا شركة تداول العملات المشفرة النيجيرية، Official Gredo Limited، لقيامها بإجراء معاملات USDT إلى Naira بشكل غير قانوني دون ترخيص مصرفي.
أدان القاضي إنيانج إيكو المسؤول جريدو يوم الأربعاء وفقًا لترتيبات صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها الشركة مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بينما أمر بمصادرة مبلغ 140 مليون نيرة الموجود في حساب الشركة إلى حساب استرداد EFCC.
جاء الحكم في الدعوى رقم: FHC/ABJ/CR/308/2024 بعد اعتراف نامدي أوكيريكي، مدير الشركة، بالذنب عندما تمت قراءة تهمة غسل الأموال المعدلة عليه.
ما حدث في المحكمة
أثناء الاستدعاء يوم الأربعاء، اتُهمت الشركة بالفشل في تقديم تقرير كتابي إلى وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) بتحويل واحد قدره N76,462,500.00 مدفوع من Renderstack Technologies Ltd إلى حساب Providus Bank Ltd رقم 5400608751 الذي تديره شركة Official Gredo ، كما هو محدد بموجب المادة 10 (1) (ب) من قانون (حظر) غسل الأموال لعام 2011.
تشير Nairametrics إلى أن الشركة وOkereke من بين العديد من الشركات والأفراد قد تم توجيه الاتهام إليهم من قبل EFCC للتفاوض مع الجمهور بشأن الدولار الأمريكي Tether (USDT) ضد Naira، على الرغم من عدم كونهم تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي النيجيري المستقل.
اعترف Okereke بأنه مذنب في التهمة ذات التهمة الواحدة.
وفي وقت لاحق، حثت مارثا باباتوندي، محامية EFCC، ومحامي المدعى عليه، آي أو أوفوديلي، المحكمة على تأكيد محتويات صفقة الإقرار بالذنب على النحو الذي اتفق عليه الطرفان.
وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب، اعترف المدعى عليه بارتكاب الجريمة وأعاد مبلغ 140,000,000 نيرة إلى EFCC، وهو جزء من المبلغ المرتبط بالمعاملة المتنازع عليها.
وبإصدار حكمه، أدان إيكو الشركة وأكد على اتفاقية صفقة الإقرار بالذنب.
وذكر القاضي أن اتفاق صفقة الإقرار بالذنب بين المشتكي والمدعى عليه لا يمنع إجراء المزيد من التحقيقات مع أشخاص أو شركات أخرى فيما يتعلق بالقضية.
وقال إن مدير المدعى عليه يجب أن يكون متاحًا، في جميع الأوقات المادية والمعقولة، لمساعدة EFCC أثناء التحقيقات الإضافية المتعلقة بهذه القضية.
“يجب على المدعى عليه مصادرة مبلغ N140,000,000 الذي استعادته لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أثناء التحقيق لصالح حكومة نيجيريا الفيدرالية.
“يتم خصم مبلغ N140,000,000 وهو المبلغ الذي استعاده المدعى عليه من حساب CZMUNCH FABRICATORS AND WIRING VENTURES – CHIMERA LOGISTICS وخدمات النقل، برقم الحساب 5435830566 المقيم في بنك Moniepoint Microfinance Bank، والذي سيتم تحويله إلى EFCC حساب الاسترداد” قال إيكو.
وبعد ذلك، حكم القاضي على الشركة بغرامة قدرها مليون نيرة، على أن يتم دفعها إلى الحكومة الفيدرالية النيجيرية.
رأى إيكو أنه يجب على المتهمين دفع المبالغ في غضون أربعة عشر يومًا أو يجب على EFCC إعادة المدير لإرساله إلى السجن.
ما يجب أن تعرفه
هذه هي أحدث إدانة لشركة عملات مشفرة نيجيرية بشأن معاملات USDT-Naira غير المرخصة.
ذكرت Nairametrics سابقًا أن شركتين نيجيريتين لتداول العملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited وLemskin Technologies Limited، قامتا بإعادة مبلغ 160 مليون نيرة إلى الحكومة الفيدرالية بعد توجيه الاتهام إليهما بزعم إدارة أعمال مؤسسات مالية أخرى بشكل غير قانوني.
تنبع هذه القضية من التحقيق المستمر الذي تجريه EFCC، والذي كشف أن العديد من الحسابات المصرفية مرتبطة بأفراد يُزعم أنهم يستخدمون منصات تبادل العملات المشفرة الافتراضية للتلاعب بقيمة النايرا بشكل غير قانوني وغسل العائدات من أنشطة غير قانونية.
