حددت المحكمة العليا في أبوجا موعد النطق بالحكم في محاكمة التهرب الضريبي ضد منصة العملات المشفرة الشهيرة باينانس في 11 أكتوبر 2024.
تواجه Binance أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك الفشل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية النيجيرية لأغراض ضريبية.
وفي يونيو/حزيران، أسقطت اتهامات مماثلة ضد اثنين من مسؤوليها التنفيذيين، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، لكنهما لا يزالان يواجهان اتهامات منفصلة بغسل الأموال، والتي ينفيها كلاهما.
مثل محامي باينانس، أيوديل أوموتيليوا، أمام المحكمة يوم الجمعة، حيث دفع ببراءته من أربع تهم أمام القاضي إيميكا نويت.
وحث القاضي على إسقاط جميع التهم، كما تم إسقاط التهم الموجهة إلى المسؤول التنفيذي في السابق، بحجة أن القضية تفتقر إلى الجوهر.
وبعد الاستماع إلى الحجج، قرر القاضي نوايت تأجيل القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول. ويسمح هذا القرار بمزيد من الوقت لمزيد من المداولات ومراجعة الأدلة المقدمة، مما يمنح كل من الدفاع والادعاء مزيدًا من الوقت لإعداد قضيتهما.
وفي حين لم تعلق شركة Binance على التطورات الأخيرة، فقد ذكرت سابقًا أنه يجب إسقاط التهم.
القصة الخلفية
في يونيو/حزيران، برأت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا تيغران جامباريان، وهو أميركي يبلغ من العمر 39 عاماً وفار من نيجيريا نديم أنجاروالا، من تهم التهرب الضريبي التي رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت هيئة الإيرادات الفيدرالية اتهامات معدلة أسقطت فعليا اتهامات التهرب الضريبي ضد جامباريان وزميله الذي فر إلى كينيا.
جاء هذا التغيير بعد إخطار Binance بتعيين ممثل نيجيري، Ayodele Omotilewa، للتعامل مع عملياتها المحلية.
وتتهم التهم الأصلية، التي تم رفعها في 22 مارس/آذار 2024، شركة باينانس واثنين من مديريها التنفيذيين بالتهرب الضريبي.
ومع ذلك، أبقت وكالة الإيرادات على قضيتها ضد Binance نفسها.
ما يجب أن تعرفه
وعزت نيجيريا مشكلات عملتها إلى منصة باينانس، مشيرة إلى أن منصات العملات المشفرة أصبحت الطريقة المفضلة لتداول النيرة النيجيرية وسط نقص حاد في الدولار وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي منخفض.
في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس: نديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل مديرًا إقليميًا لأفريقيا، وتيجران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا ويشغل منصب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في باينانس. وظلا محتجزين لعدة أسابيع.
بعد حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات المشفرة كجزء من حملة ضد المضاربة على العملات، زار المسؤولون التنفيذيون في Binance نيجيريا لحضور اجتماع.
شهدت النيرة النيجيرية انخفاضًا كبيرًا في قيمة عملتها، حيث فقدت النيرة 70% من قيمتها مقابل الدولار منذ تنفيذ إصلاحات النقد الأجنبي العام الماضي، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب نقص الدولارات محليًا.
