ذكر نظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIBSS) أن ما يقرب من 400 مليون NN قد سرقت من قبل المحتالين من خلال الحسابات المالية التي تم افتتاحها مع الهويات المسروقة في عام 2024.
كشف أحدث تقرير للاحتيال في NIBSS أن هويات كبار السن سُرقت ، وتم فتح حسابات في أسمائهم.
وفقًا للتقرير ، تم نقل عائدات NN400 مليون من الاحتيال إلى هذه الحسابات وتبددها لاحقًا.
تم تشغيل الحسابات من قبل فرد من آسيا تم استخدام صورته الشخصية للتحقق ، حيث تظهر مواقع هونغ كونغ في ثلاث مؤسسات مالية على الأقل. ومع ذلك ، لم يكشف التقرير عن أسماء هذه المؤسسات.
وثيقة الدكتوراه
في 30 يوليو 2024 ، تم فتح حساب الشركة لشركة نفطات وغاز باستخدام مستندات Doctored ورقم شركة مسجل تم اختياره من الإنترنت. كما تم تصنيع المستندات الداعمة لفتح الحسابات.
- تم استلام ما مجموعه 335 مليون NN من عائدات الاحتيال في نفس اليوم الذي تم فيه فتح الحساب. ثم تم نقل الأموال إلى مشغلي مكتب غير مرخص (BDC) في يوليو 2024.
- تمكنت NIBSS ، بالتعاون مع تطبيق القانون ، من استرداد جميع الأموال ، وتم العثور على موظف حساب مع وثائق تجريم من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
كما أبرز تقرير الاحتيال في NIBSS أنه تم نقل أكثر من مليار نيرا باستخدام حسابين بعد تسجيل أرقام التحقق من البنوك (BVNs) لصالح قاصرين من قِبل موظفي البنك المعرضين للخطر.
ماذا يجب أن تعرف
تم فتح حساب المؤسسة لأول قاصر باستخدام BVN ، وتلقي ما يقدر بنحو 495.3 مليون ، والذي تم سحبه لاحقًا.
- وبالمثل ، تم تسجيل BVN للقاصر الثاني من قبل وكيل معرض للخطر ، وتم فتح حساب مؤسسة لمخبز مع BVN ، حيث تم نقل ما يقدر بنحو 507 مليون نونو وخرجت بعد ذلك.
- أكد التقرير أن الوكيل المصرفي المعني قد تم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالقبض ، وأن المشاركة مستمرة مع البنك فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه موظفوها في الاحتيال.
يوثق تقرير الاحتيال في NIBSS أنشطة الاحتيال ، سواء تم محاولة أو ناجحة ، والمقاييس ذات الصلة التي حددتها المؤسسات أو الوكالات المالية المحلية. NIBSS هو النظام المركزي المسؤول عن تسوية المعاملات بين البنوك داخل نيجيريا.
يربط النظام الأساسي بنوك الأموال (DMBS) ومشغلي أموال الهواتف المحمولة (MMOs) والمحولات ومقدمي خدمات الدفع (PSPs). يجمع مكتب الاحتيال في صناعة NIBSS جميع حوادث الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها خلال فترة ما ، وتحليلها ، ويقدم تقارير على مستوى الصناعة.
