أعلنت اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC) عن خطط لاستدعاء ثلاثة من المعينين السابقين للحاكم السابق لولاية كادونا، نصيرو الرفاعي، في قضية غسيل أموال تصل قيمتها إلى 64 مليون نيرة.
وكشف المتحدث باسم اللجنة، ديمولا باكاري، يوم الخميس أن المعينين السابقين هم المستشار الخاص الأول السابق / مستشار الحاكم، لاوال أديبيسي، والمحاسب العام السابق لولاية كادونا، عمر وزيري، والمفوض المالي السابق، يوسف إينوا.
وقال باكاري إن شركة Solar Life Nigeria Limited، الشركة التي يُزعم أن حسابها المصرفي تلقى الأموال المحولة، انضمت أيضًا إلى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في كادونا.
وجاء في البيان جزئيًا: “في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية، الدائرة القضائية في كادونا، تتهم اللجنة الدولية للبراءات السيد لاوال بالتواطؤ مع المتهمين الآخرين لتحويل المبلغ الإجمالي البالغ 64,800,562 نيرة على ثلاث دفعات بقيمة 10,000,000.00 نيرة. ، N47,840,000.00 و N7,320,562.00 إلى الحساب البنكي لـ شركة سولار لايف نيجيريا المحدودة، حيث يُعتقد أن السيد لاوال هو الموقع الوحيد.
ومن المتوقع أن يمثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة يوم الجمعة 17 يناير 2025 لتلقي مرافعتهم.
وفي الأسبوع الماضي، قامت اللجنة، في تهمة منفصلة، باستدعاء رئيس الأركان السابق والمفوض المالي في ولاية كادونا، الحاج محمد بشير سعيدو، في دعوى غسيل أموال.
وفي تهمة ذات تهمتين تم تقديمها أيضًا أمام المحكمة العليا الفيدرالية في كادونا، اتهمت اللجنة الدولية للبراءات سعيدو بقبول دفعة نقدية بقيمة 155 مليون نيرة من إبراهيم مختار، وهو موظف عام في وزارة المالية.
