وجهت قيادة شرطة ولاية لاغوس الاتهام إلى روكايا دانتاتا، 35 عامًا، بتهمة الاحتيال على شركة استشارات الصرافة بمبلغ 350 مليون نيرة.
وجهت الشرطة إلى دانتاتا يوم الثلاثاء تهمة الاحتيال والغش والحصول على أموال بحجج كاذبة أمام محكمة الجرائم الخاصة في إيكيا.
وقال المدعي العام إيزيكييل ريمامسومتي إن دانتاتا ارتكب الجرائم المزعومة في الفترة ما بين يوليو وأغسطس 2022.
وقال الادعاء إن المبلغ المذكور، الذي تم الحصول عليه من خلال وسائل احتيالية، تم تحويله إلى حسابها في بنك زينيث، 2082551256، وحساب شركتها، Adat Ventures، 1014937041، تحت اسم رقية سعدينة دانتاتا.
وقيل أيضًا إن المشتبه بها خدعت ضحاياها، ساكا راساك من روسييكي، وآخرين من شركة الاستشارات المالية المحدودة، من خلال التظاهر بإجراء معاملات تجارية مشروعة، مخالفة المادة 1 (أ) (3) من قانون الاحتيال في الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة لعام 2006، والمادة 323 من القانون الجنائي لولاية لاغوس لعام 2015.
لكن دانتاتا دفعت ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وطلب محاميها ديفيد إيجبودو الإفراج بكفالة عن موكلته، وقدم طلبا للإفراج بكفالة بتاريخ 30 أغسطس/آب، وتم تقديمه في الرابع من سبتمبر/أيلول.
وحث محامي الدفاع المحكمة على منح المتهمة إفراجا بكفالة بموجب “الشروط الأكثر ليبرالية”، مشيرا إلى أن “المتهمة امتثلت لجميع استدعاءات الشرطة ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ولم تتهرب من الكفالة، على الرغم من التحديات الصحية التي تواجهها”.
وأبلغ إيجبو المحكمة أن زوج دانتاتا، الحاج إسماعيل سينجر، وأوتونبا أولوتاي أريو، كانا حاضرين في المحكمة لتأمين إطلاق سراحها بكفالة.
لكن المدعي العام لم يعارض طلب الإفراج بكفالة، بل ترك القرار لتقدير المحكمة.
ومن جانبه، منح القاضي رئيس المحكمة، رحمان أوشودي، دانتاتا كفالة قدرها 30 مليون نيرة، مع وجود ضمانين بنفس المبلغ.
وحكم القاضي قائلا: “يتعين على كلا الضامنين تقديم إقرار بالوسائل ودليل على سداد الضرائب لمدة ثلاث سنوات لحكومة ولاية لاغوس”.
وأمر القاضي أوشودي أيضًا دانتاتا بإيداع جواز سفرها ووثائق السفر الأخرى لدى مسجل المحكمة الرئيسي، مضيفًا أنه يجب على المسجل التحقق من عنوان منزلها ومكتبها.
تم تأجيل القضية إلى يوم 3 ديسمبر المقبل للمحاكمة.
