شنت السلطات الألمانية حملة صارمة على صناعة العملات المشفرة، وأغلقت 47 بورصة للعملات المشفرة بسبب مزاعم غسل الأموال وممارسات غير مشروعة أخرى.
قاد مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت العملية التي استهدفت بورصات العملات المشفرة التي كانت تسمح للعملاء المجهولين بتداول وتبادل الأصول المشفرة على منصتها.
وأعلنت السلطات الألمانية في بيان صحفي عن نواياها من العملية وما حققته بعد تنفيذ العمليات.
“أغلق مكتب المدعي العام في فرانكفورت أم ماين – المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT) – ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) 47 خدمة تبادل مستضافة في ألمانيا كانت تُستخدم لأغراض إجرامية. كانت هذه منصات يمكن من خلالها تبادل العملات التقليدية والعملات المشفرة.
يُتهم مشغلو خدمات الصرف التي تم تعطيلها الآن بإخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية عن عمد على نطاق واسع من خلال التنفيذ غير الكافي للمتطلبات القانونية لمكافحة غسيل الأموال (ما يسمى بمبدأ اعرف عميلك)، وبالتالي ارتكاب غسيل الأموال وتشغيل منصات التداول الإجرامية على الإنترنت بموجب المواد 127 و261 الفقرة 1 الجملة 1 رقم 2 والفقرة 4 من القانون الجنائي الألماني.
على وجه التحديد، أتاحت خدمات التبادل إجراء معاملات التبادل دون المرور بعملية تسجيل ودون التحقق من إثبات الهوية (ما يسمى بمبدأ معرفة العميل). وكان العرض يهدف إلى تبادل العملات المشفرة مقابل عملات مشفرة أو رقمية أخرى بسرعة وسهولة وبشكل مجهول لإخفاء أصلها.
تمثل خدمات الصرف التي تمكن من إجراء مثل هذه المعاملات المالية المجهولة وبالتالي غسل الأموال أحد أهم اللبنات الأساسية في سلسلة القيمة الإجرامية لظاهرة الجرائم الإلكترونية. ومن بين المستخدمين مجموعات برامج الفدية، وتجار الشبكة المظلمة، ومشغلي شبكات الروبوتات الذين يستخدمون مثل هذه الخدمات لإدخال أموال الفدية أو عائدات الجريمة الأخرى إلى دورة العملة العادية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال التي تم الحصول عليها من خلال وسائل إجرامية.
وكجزء من التدابير، تمكنت BKA وZIT من تأمين بيانات واسعة النطاق للمستخدمين والمعاملات من خدمات التبادل المعطلة. تمثل هذه البيانات نهجًا تحقيقيًا قيمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. أعلنت الشرطة الفيدرالية الألمانية
ركزت العملية على بورصات العملات المشفرة التي كانت تعمل دون إجراء عملية معرفة العميل الأساسية (KYC) للعملاء الذين يقومون بمعاملات مالية مختلفة على منصتها.
من خلال مقاطعة عملية معرفة العميل (KYC)، تفتح هذه البورصات منصتها أمام العديد من الجهات الفاعلة السيئة في الصناعة بما في ذلك مهاجمي برامج الفدية وتجار المخدرات على الويب المظلم.
إن الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات الألمانية هي امتداد لجهود أوسع نطاقاً لمعالجة الجرائم الإلكترونية في البلاد. وقد تمكنت السلطات من خلال الحملة من الحصول على بيانات المستخدمين لعملاء البورصة والتي قد تكون مفيدة أثناء التحقيقات المستقبلية.
وتشمل الإنجازات البارزة لهذه الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية الاستيلاء على منصة Chip mixer المستخدمة لغسل أكثر من 90 مليون يورو من الأصول المشفرة والاستيلاء على أكثر من 50 ألف BTC من موقع قرصنة الأفلام العملاق Movies2k.
ما الذي يجب أن تعرفه
- باعت ألمانيا كل الـ50 ألف بيتكوين التي صادرتها من موقع قرصنة الأفلام، مما تسبب في انخفاض سعر البيتكوين في السوق.
- في 20 أغسطس/آب، نفذت السلطات الألمانية عملية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال، حيث صادرت 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة ونحو 28 مليون دولار نقدًا من 35 موقعًا في جميع أنحاء البلاد.
