الحكومة الفيدرالية تعيد استدعاء العضو المنتدب السابق لبنك الخليج وآخرين بشأن مزاعم احتيال بقيمة 15.7 مليار نيرة
أعادت الحكومة الفيدرالية استدعاء المدير السابق لبنك الخليج البائد، جونسون أديبا؛ البريطاني غاريث ويلكوكس وأربعة آخرون أمام المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس بشأن عملية احتيال مزعومة بقيمة 15.761.176.24 مليار نيرة.
تم استدعاء أديبا وويلكوكس أمام القاضي دانييل أوسياجور إلى جانب المدير العام السابق والمسؤول التنفيذي للبنك، باباجيد روجرز، والمدير العام لشركة إيبوم للطاقة، وشركة ليك الهندسية، والمحامي، السيد أوتشي أويتشيا، الذي كان المستشار القانوني السابق. وأمين سر بنك الخليج البائد.
ووجهت للمتهمين 28 تهمة معدلة تقترب من السرقة والاحتيال.
تم اتهام المدعى عليهم بالاحتيال، والاستيلاء على مبالغ مختلفة من بنك الخليج البائد لاستخدام شركة Ibom Power وLyk Engineering Limited، وتأخير تسهيلات القروض والحصول على تسهيلات السحب على المكشوف دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، من بين أمور أخرى.
اتُهم أديبا وروجرز وأويتشيا، إلى جانب آخرين طلقاء، بمنح تسهيلات قرض بشكل متهور بقيمة 450 مليون نيرة لشركة Ibom Power Company Limited دون ضمان كافٍ ويتعارض مع الممارسة المقبولة.
وفي جلسة الاستماع المستأنفة للقضية، قال المدعي العام روتيمي جاكوبس للمحكمة إن التهمة قُدمت لأول مرة في عام 2013 وتعرضت لعدة انتكاسات.
كما أبلغ جاكوبس المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم في 1 أبريل / نيسان 2001 في لاغوس.
وادعى كذلك أن المدعى عليه الثالث، بينما كان مدينًا لبنك الخليج، أدلى عمدًا ببيان ينفي فيه مسؤولية المتهمين الرابع والخامس فيما يتعلق بالدولار وقروض نيرة الممنوحة لهما من قبل بنك الخليج PLC البائد، مع علمه بذلك. كاذبة، لتجنب سداد القرض الممنوح.
يُزعم أن المتهمين الأول والثاني والسادس قاموا، في 24 ديسمبر 2002، بمنح تسهيلات قرض تجسيري بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لشركة Ibom Power Company Limited دون ضمانات كافية، وهو ما يتعارض مع الممارسة المقبولة.
وقيل أيضًا إن المتهمين من الأول إلى الثالث منحوا، في نفس اليوم، قرضًا بقيمة 9.2 مليون دولار و150 مليون نيرة و10 ملايين نيرة لشركة Ibom Power Company Limited.
وزُعم أيضًا أن أديبا وروجرز وأويتشيا منحوا، في 25 أبريل 2001، قرضًا بقيمة 1,454,000,000 نيرة إلى شركة Lyk Engineering Company Limited.
في نفس اليوم، قام ويلكوكس، أثناء كونه المدير الإداري لشركة Ibom Power وLyk Engineering، المحدودة، بينما كان مدينًا للبنك، بالإدلاء عمدًا ببيان في سند المجموعة المختوم فقط بمبلغ 10 ملايين نيرة المذكورة، مع العلم أن ذلك غير صحيح لتجنب سداد القرض الممنوح له.
وفي وقت ما من يناير 2001، يُزعم أيضًا أنهم منحوا تسهيلات قرض بقيمة 17 مليون دولار لشركة Lyk Engineering Company Limited لدفع مساهمة شركة Lyk Engineering في شركة Ibom Power Company، بدون ضمان كما هو مطلوب عادةً بموجب لوائح البنك.
بين يناير 2001 و2004، زُعم أن أديبا وروجرز وأويتشيا منحوا تسهيلات قرض بقيمة 1.8 مليون دولار لشركة Lyk عن طريق الإهمال لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية لشركة Lyk Engineering Company Limited في شركة Ibom Power Company Limited.
يُزعم أن المدعى عليهم الستة قاموا، بين عامي 2003 و2004، بتحويل إجمالي 1.8 مليار نيرا، والذي تم أخذه بشكل غير قانوني من بنك الخليج النيجيري آنذاك، ودفعوا لشركة Lyk Engineering مقابل نفقاتها التشغيلية والإدارية، وهو المبلغ الذي دفعوه. عرف يمثل عائدات الجريمة.
كما اتُهم أديبا وروجرز وأويشيا أيضًا بمنح تسهيلات قرض بقيمة 9.1 مليون دولار بشكل متهور لدفع الاستشارات والتصميم المفاهيمي وتصميمات السكك الحديدية والتحقيق في التربة لمشروع مصفاة غير موجود لشركة Lyk Engineering Nigeria Limited وLyk Corporation وCentum. في الخارج محدودة.
وزُعم أيضًا أنهم قاموا، في الفترة ما بين 1 أبريل 2001 و24 ديسمبر 2002 و8 أغسطس 2003 وبعض التواريخ الأخرى، باستخدام مناصبهم المختلفة بشكل احتيالي لتحويل مبلغ N15,761,176.24 لتمويل أعمالهم الخاصة.
ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا مناصبهم أيضًا للاحتيال على البنك البائد بالمبلغ المذكور لتمويل الشركات البريطانية.
وفي الوقت نفسه، زُعم أيضًا أن الاثنين استخدما الأموال لشراء سفينة وتمويل مصفاة غير موجودة.
وزُعم على وجه التحديد أن أديبا قام أيضًا بتحويل ممتلكاته الشخصية عن طريق الاحتيال، قطعتين من الأرض، قطعة 22 و23 منطقة K، تخطيط الحكومة الفيدرالية، جزيرة الموز، ولاية لاغوس، مع شهادة إشغال أرقام 27/27/96 و7/7 /96 بتاريخ 20 يونيو 2003 العائد للبنك المتوقف.
