الحكومة الفيدرالية تتعهد بإزالة نيجيريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قبل مايو 2025

قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لإزالة نيجيريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية (FATF)، قبل الموعد النهائي في مايو 2025.

أعطى رئيس مكتب الرئيس بولا تينوبو، السيد فيمي غباجابياميلا، هذا التأكيد خلال زيارة لتقصي الحقائق إلى مكتب وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) في أبوجا يوم الثلاثاء.

القائمة الرمادية، والمعروفة أيضًا باسم “المناطق الخاضعة للمراقبة المتزايدة” القائمة هي قائمة بالدول التي تقول مجموعة العمل المالي إنها تتمتع بمخاطر أعلى فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعهد غباجابياميلا بأن الحكومة الفيدرالية ستعالج العيوب التي أدت إلى إدراج نيجيريا في القائمة.

وتعهد بذلك استجابة لطلب من السيدة حفصة بكاري، المديرة والرئيسة التنفيذية لوحدة الاستخبارات المالية، التي طلبت تدخلاً رفيع المستوى للوفاء بالموعد النهائي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي.

تقدم التنفيذ

وأقر غباجابياميلا بالتقدم الذي أحرزته وحدة الاستخبارات المالية الوطنية من خلال تنفيذ 30% من خطة العمل لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها. وشدد على الحاجة إلى بذل جهود متسارعة لإكمال المهام المتبقية.

“أنا أؤمن بشدة أنه مهما بلغت إنجازاتك، فإن شيئًا واحدًا قد يدمر كل ما حققته. فبيضة فاسدة واحدة قد تفسد السلة بأكملها.

“لقد تبقى لنا تسعة أشهر للخروج من القائمة الرمادية، وحتى مجرد وجودنا على تلك القائمة أمر سيئ بما فيه الكفاية – وهذا ليس ما نريده لبلدنا. لذلك، سنفعل كل ما هو ضروري لأن مايو 2025 على الأبواب.

وقال “يجب أن تزودونا بالمعلومات والمتطلبات التي نحتاج إلى تحديدها. لا نريد نهج رجال الإطفاء لأن شهر مايو على الأبواب؛ فهذه أولوية قصوى”.

وأكد غباجابياميلا أيضًا لإدارة وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية استمرار التعاون مع مكتبه لتمكينه من حماية النظام المالي النيجيري من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وانتشار الأسلحة والجرائم العنيفة الأخرى.

تعمل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية تحت إشراف مجلس الدولة. كما أشاد رئيس الأركان بالوكالة لتنفيذها التفسير الأخير للمحكمة العليا لاستقلال الحكومة المحلية.

ما الذي يجب أن تعرفه

في 24 فبراير 2023، تم إدراج نيجيريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وكان ذلك بسبب ارتفاع تدفقات رأس المال والقصور في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الأسلحة.

• مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مستقلة تعمل على تعزيز السياسات الرامية إلى حماية النظام المالي العالمي.

• وتضع مجموعة العمل المالي (FATF) البلدان على القائمة الرمادية لتحذير المجتمع المالي من أن الدولة لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الجرائم المالية.

• وترغب مجموعة العمل المالي أيضًا في تشجيع البلدان على تحسين أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تلتزم البلدان المدرجة في القائمة الرمادية بإصلاح أي مشكلات في غضون إطار زمني محدد وتخضع لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي. وتقوم مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة بشكل متكرر بناءً على أداء البلدان.