حكمت المحكمة العليا الفيدرالية في ميتاما، أبوجا، على شيما هيجينوس نكوشا، المعروف باسم “الملياردير الشاب”، بالسجن بتهمة الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية وغسل الأموال.
تم استدعاء Nkwocha من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أمام القاضي Emeka Nwite بتهمة ذات تهمتين.
وتضمنت التهم انتحال شخصية عدة أفراد للاحتيال على الأميركية ليندا ويلر بمبلغ 345 ألف دولار، وغسل الأموال من خلال حساب مصرفي نيجيري.
توضح إحدى التهم الموجهة إلى نكوشا بالتفصيل كيف انتحل أسماء مستعارة متعددة، بما في ذلك فرانك نيلز، وفرانك كوبرت، وفرانك براون، وتشيريس ريفات، باستخدام حسابات Gmail وGoogle Voice.
قراءة التهمة: “إنك، شيما هايجينوس نكووتشا (المعروف أيضًا باسم فرانك نيلز وفرانك كوبرت وفرانك براون وتشيتوت)، في وقت ما في عام 2022 في أبوجا ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة، انتحلت شخصيتك بطريقة احتيالية … بقصد الاحتيال، وحصلت عن طريق الاحتيال على مبلغ تراكمي قدره 345000 دولار أمريكي. من ليندا ويلر، وهي أمريكية.
واعترف نكوشا بالذنب في التهم الموجهة إليه عندما تمت قراءتها عليه.
الأدلة والاسترداد
قام محامي EFCC، Lanre Adeola Olarewaju، بمراجعة القضية وقدم تفاصيل العناصر التي تم العثور عليها أثناء اعتقال Nkwocha في أغسطس 2024 في منطقة Lugbe في أبوجا.
العناصر المستردة شملت:
سيارة مرسيدس بنز ML 350 سوداء اللون (رقم التسجيل B-2)؛
قلادتان من الذهب مع قلادات، وسوار من الذهب، ومبلغ 2200 دولار نقدًا؛
90,280,934.00 ين ياباني في حساب بنك Zenith التابع لشركة Ginux Global Nigeria Limited، حيث كان Nkwocha هو الموقع الوحيد.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت EFCC:
شرفة دوبلكس بثلاث غرف نوم في Cookies Court 2، Ocean Palm Estate، Sangotedo، Lagos؛
بنغل من ثلاث غرف نوم وشقتين مستقلتين في Standard Estate، Galadima، أبوجا؛
قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في مدينة إيكو بيتش، المرحلة الأولى من ليكي، لاغوس.
القاضي إيميكا نوايت، بعد مراجعة الأدلة واعتراف نكوشا بالذنب، أدانه في كلتا التهمتين.
