واصلت محاكمة ويلي أوبيانو ، الحاكم السابق لولاية أنامبرا ، يوم الاثنين ، 24 فبراير 2025 أمام القاضي إينانغ إيكو من المحكمة العليا الفيدرالية ، أبوجا مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) التي تقدم شهودها التاسعة.
يواجه Obiano مقاضاة من قبل EFCC بشأن تسع تهم بالاختلاس وغسل الأموال إلى 4 مليارات نونو.
في إجراءات الاثنين ، دعا EFCC الادعاء شاهد 9 ، PW9 ، أندرو علي ، موظف في البنك المركزي في نيجيريا ، CBN ، ورئيس مكتب الترخيص الذي كشف أن ثلاث شركات من بين 23 حسابات الشركة المرتبطة مع المزعومة لم يتم ترخيص الاحتيال 4 مليارات NN على النحو الواجب مع CBN لتنفيذ Bureau de Change Business.
علي ، أثناء قيادته كأدلة من قِبل محامي الادعاء ، كشفت سليفانوس طاهر ، سان ، عن أن Connaught International Service و Sy Panda Enterprise و Zirga Zirga Trading Company لم يتم ترخيصهم لتنفيذ أعمال BDC ، مضيفًا أن Zirga قد تم حذفها من قائمة ترخيص CBN قبل عام 2014.
“في بعض الأحيان حوالي أبريل 2023 ، نتلقى رسالتين من EFCC فيما يتعلق بحوالي 23 مؤسسة مالية لمعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا ، أتذكر إعادة توجيه رسالتين إلى ضابط المكتب ، الذين قالوا عند المراجعة ، أننا تلقينا هذه الرسائل في في الماضي من قبل ، أجابنا بشكل شامل لـ EFCC في رسالة مؤرخة في 21 مايو 2023 وكما رأينا في خطاب ردنا ، من بين 23 شركة ، لم يتم تسجيل ثلاث منها “.
تم قبول الرسالة المكونة من ثماني صفحات من EFCC والاستجابة في الأدلة وتم تمييزها على أنها معرض A1-A8.
بينما كان محامي الدفاع الذي تم إدراجه فيه ، فإن Onyechi Ikpeazu ، SAN ، ذكرت علي أن شركة Zirga Zirga Trading لم تستوف متطلبات الترخيص قبل عام 2014. “بمجرد عدم تلبية المتطلبات ، يتم حذفك. من المعرفة العامة أننا نشرف فقط على الأشخاص المرخصين ، بمجرد عدم وجودك في قائمتنا ، نفقد القدرة على الإشراف عليك. ندير إشعارًا عامًا لتوعية الجمهور بعدم العمل مع الشركات غير المرخصة التي تقع أيضًا على موقعنا.
وذكر كذلك ، “تم ذكره بوضوح في القسم 15 و 19 من المبادئ التوجيهية التشغيلية المنقحة CBN لعام 2015. عملنا هو تنظيمها والإشراف عليها. بمجرد أن لا تفي بمتطلبات الترخيص المتجدد ، سيتم حطامك وننشرها في قائمتنا المميزة الموجودة على موقعنا. لدى BDCs أيضًا حسابات تشغيلية يقومون بها ، لا يُسمح لهم بممارسة الأعمال بدون هذه الحسابات. ” كشف.
رفع القاضي إيكوو الأمر إلى 26 فبراير 2025 لاستمرار المحاكمة.
