من المقرر أن تعقد المحكمة الفيدرالية العليا جلسة استماع الأسبوع المقبل بشأن مزاعم غسل الأموال ضد بورصة العملات المشفرة – Binance واثنين من مديريها التنفيذيين.
أخبار نايجا وذكرت التقارير أن جلسة المحكمة، التي كان من المقرر في البداية عقدها في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تم تأجيلها الآن إلى 2 سبتمبر/أيلول.
باينانس، إلى جانب مسؤوليها التنفيذيين –ثلاث صور، ويواجه مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية، وناديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للبورصة في أفريقيا والذي يحمل الجنسية البريطانية الكينية، اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، باينانس وتواجه بورصة Bitcoin، التي تُعرف بأنها أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، أيضًا التدقيق بسبب مزاعم التهرب الضريبي.
ونفى كل من باينانس وجامباريان الاتهامات، في حين تمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز وغادر نيجيريا قبل بدء المحاكمة.
وكان جامباريان محتجزاً في نيجيريا منذ فبراير/شباط، وتشير التقارير إلى تدهور صحته أثناء سجنه، كما أشارت زوجته يوكي جامباريان في وقت سابق من هذا الشهر.
وحثت السلطات النيجيرية على إسقاط التهم الموجهة إلى زوجها والإفراج عنه لأسباب صحية، كما ناشدت الحكومة الأميركية المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.
أخبار نايجا وذكرت التقارير أن موعد الجلسة الأخير، والذي يأتي متأخراً عن الموعد المتوقع في البداية، جاء بعد طلب من محامي الدفاع بتغيير الموعد، كما صرح المدعي العام يوم الاثنين.
وعزت نيجيريا انخفاض قيمة عملتها إلى منصة Binance، حيث ظهرت منصات العملات المشفرة كمواقع مفضلة لتداول النيرة النيجيرية وسط نقص مستمر في الدولار، مما أدى إلى وصول النيرة إلى مستوى منخفض غير مسبوق.
في شهر مارس، أعلنت شركة Binance عن قرارها بوقف جميع المعاملات والتداول بالنايرا، وذلك بعد حملة وطنية على بورصات العملات المشفرة، والتي اتهمتها السلطات بالمساهمة في سوق سوداء للعملة الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن غامباريان دخل قاعة المحكمة في يوليو/تموز الماضي على كرسي متحرك. ولكن عندما تم استدعاء المحكمة للنطق بالحكم، نهض من على الكرسي المتحرك وسار ببطء إلى الرصيف، مرتدياً قميصاً أسود وبنطال جينز أزرق.
أبلغ محامي لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، أوغيتشي أوجام، المحكمة أنه على الرغم من أن المحاكمة كانت مقررة، إلا أن كبير محامي اللجنة، إيكيلي إيهياناتشو، كان غائبًا. وطلب أوجام من المحكمة تأجيل الأمر للسماح لإيهياناتشو بإجراء المحاكمة.
الممثلون القانونيون لـ Binance، باباتوندي فاجبوهونلو ولم يعترض (SAN) ومارك موردي، الذي مثل جامباريان، على هذا الطلب. ونتيجة لذلك، قرر القاضي إيميكا نويت تأجيل القضية.
وفي يوم 5 يوليو/تموز، أصدر القاضي إيميكا نويت تعليماته إلى إدارة مصلحة السجون النيجيرية بتقديم الشهادة الطبية لغامباريان بحلول 16 يوليو/تموز.
وقد صدر هذا الأمر في أعقاب طلب من محامي جامباريان، موردي، الذي سعى إلى استدعاء الطبيب من منشأة الصحة في مركز كوجي الإصلاحي لشرح الفشل في تقديم التقرير الطبي لموكله على الرغم من أمر سابق من المحكمة.
