احتيال مزعوم في مشروع مامبيلا بقيمة 6 مليارات دولار: شاهد يروي كيف تم تحويل 5.2 مليون نيرة إلى أجونلوي
روى أديوالي أجونبياد، شاهد الادعاء في محاكمة وزير الطاقة والصلب السابق، أولو أجونلوي يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، أمام القاضي جود أونويجبوزي من المحكمة العليا لمنطقة العاصمة الفيدرالية، الجالس في أبو، أبوجا، كيف تلقى المدعى عليه 5.2 مليون نيرة من جيدي سوتيرين أبيودون، أحد موظفي شركة صن رايز باور آند ترانسميشن المحدودة في تحويلات متعددة وسحوبات من أجهزة الصراف الآلي.
كشف الشاهد، وهو مسؤول امتثال، كان يعمل سابقًا في بنك جارانتي تراست، جي تي بي، ولكنه يعمل الآن في بنك جايز بي إل سي، أثناء استجوابه الرئيسي من قبل محامي الادعاء، روتيمي أويديبو، أن “بنك جي تي بي تلقى في أكتوبر 2022 استفسارًا عن نشاط التحقيق من لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بحساب عميلين، السيد أولو أجونلوي والسيد جيدي سوتينري. تلقى فريقي الطلبات نيابة عن البنك، وبعد ذلك قمت بإنشاء بيان الحساب عبر النظام الذي استخدمته في وقت واحد. كما أعددت شهادة الهوية، بعد مراجعتي للبيان مقابل سجلات البنك. وقمت بالتوقيع على خطاب الغلاف للردود “.
وبعد تحديد وتأكيد الرسائل الواردة من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بالحسابات المذكورة، والمشار إليها في المرفقين 1أ و2أ، وردود GTB المشار إليها في المرفقين 2أ و2ب، قال: “في الصفحة الثانية من المرفق 2ب يوجد بيان جيدي سوتيرين أبيودون وشهادة الهوية التي أعددتها على بيان الحساب. وفي العاشر من سبتمبر 2019، كانت هناك ست معاملات. وكانت المعاملات الخمس الأخيرة عبارة عن سحوبات نقدية من أجهزة الصراف الآلي بقيمة 30000 (ثلاثون ألف نيرة) لكل منها. وكانت آخر معاملة في العاشر من أغسطس 2019 عبارة عن تحويل بقيمة 3600000 (ثلاثة ملايين وستمائة ألف نيرة) من سوتيرين أبيودون إلى أولو أجونلوي”.
وفي حديثه، كشف أنه “اعتبارًا من 22 أكتوبر 2019، تم تحويل مبلغ قياسي قدره 500000 (خمسمائة ألف نيرة) من سوتيرين جيدي أبيودون إلى أولو أجونلوي. وفي 13 نوفمبر 2019، تم تحويل مبلغ قياسي قدره 1121000 (مليون ومائة وواحد وعشرون ألف نيرة) من لينو لصالح أجونلوي أولو من جيدي أبيودون. والمرفق 1ب هو فتح حساب يخص أجونلوي أولو. وفي 10 أغسطس 2019، كان هناك تحويل داخلي بمبلغ 3600000 (ثلاثة ملايين وستمائة ألف نيرة) من سوتيرين جيدي أبيودون. وفي 22 أكتوبر 2019، كان هناك تدفق داخلي قدره 500000 (خمسمائة ألف نيرة) من سوتيرين جيدي أبيودون. “كما شهد يوم 13 نوفمبر 2019 تدفقًا ماليًا بقيمة 1,121,000 (مليون ومائة وواحد وعشرون ألف نيرة) لصالح أجونلوي أولو من جيدي سوتيرين.”
تم تأجيل القضية إلى يوم 21 أكتوبر 2024 لإجراء المقابلة.
ويواجه أجونلوي محاكمة من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، بتهم تتضمن سبع تهم تتعلق بالفساد الرسمي ومنح عقد احتيالي لمشروع مامبيلا للطاقة بقيمة 6 مليارات دولار (ستة مليارات دولار أمريكي) لشركة صن رايز باور آند ترانسميشن المحدودة.
