اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace ألين أونييما بعرقلة العدالة في قضية الاحتيال الأمريكية المستمرة

تم اتهام ألين أونييما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Air Peace، في الولايات المتحدة بعرقلة سير العدالة بزعم تقديم وثائق مزورة لوقف تحقيق فيدرالي.

كان أونييما، إلى جانب إيجيروغين إيغاغا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بشركة الطيران، قد واجها بالفعل اتهامات بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في قضية جارية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية لجورجيا عن اتهامات أونييما بعرقلة سير العدالة في بيان صحفي صدر يوم الجمعة 11 أكتوبر.

“تم اتهام ألين أونييما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Air Peace، وهي شركة طيران نيجيرية، في لائحة اتهام بديلة بعرقلة العدالة لتقديم وثائق مزورة إلى الحكومة في محاولة لإنهاء التحقيق معه الذي أدى في وقت سابق إلى اتهامات بالاحتيال البنكي وغسل الأموال. كما تم اتهام إيجيروغين إيغاغا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بشركة الطيران، بالمشاركة في مخطط العرقلة، وكذلك في تهم الاحتيال المصرفي السابقة.

وكشف مكتب المدعي العام الأمريكي أن أونيما وإيغاغا استخدما خطابات اعتماد تصدير احتيالية لتحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات مصرفية أمريكية بين عامي 2016 و2018.

وبحسب ما ورد كانت الأموال مخصصة لشراء خمس طائرات من طراز بوينج 737 لشركة Air Peace، لكن التحقيقات أظهرت أن وثائق مثل اتفاقيات الشراء والتقديرات كانت مزورة.

الشركة المُدرجة على أنها البائع، وهي شركة Springfield Aviation، كانت مملوكة لأونييما ولم يكن لها أي مشاركة مشروعة في مجال الطيران.

المزيد من الأفكار

علاوة على ذلك، ذكر البيان الصحفي أنه في أعقاب التهم الأولية بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال، زُعم أن أونييما وإغاغا حاولا عرقلة التحقيق من خلال توجيه فرد يدير شركة سبرينجفيلد للطيران لتوقيع عقد بأثر قديم.

قدم محامو أونييما لاحقًا هذا العقد إلى السلطات الأمريكية في محاولة لوقف التحقيق وإلغاء تجميد حساباته المصرفية، مما أدى إلى توجيه اتهامات إضافية بعرقلة سير العدالة.

صرح المدعي العام الأمريكي رايان بوكانان أن أونييما استخدم شركة الطيران الخاصة به كواجهة للاحتيال وحاول لاحقًا عرقلة التحقيق. وأشار إلى أن اجتهاد المحققين الفيدراليين ساعد في كشف مخطط العرقلة ومحاسبة المتهمين.

“بعد مزاعم باستخدام شركة الطيران الخاصة به كغطاء لارتكاب عمليات احتيال في النظام المصرفي للولايات المتحدة، يُزعم أن أونييما، جنبًا إلى جنب مع المدعى عليه معه، ارتكبوا جرائم احتيال إضافية في محاولة فاشلة لعرقلة تحقيق الحكومة في سلوكه.”

صرح المحامي الأمريكي رايان ك. بوكانان. وأضاف: “لقد كشفت جهود شركائنا في التحقيق الفيدرالي عن مخطط العرقلة المزعوم للمتهمين، مما يجعل من الممكن محاسبة المدعى عليهم على سلوكهم الجسيم المتمثل في محاولة عرقلة تحقيق فيدرالي”.

أبرز روبرت جيه مورفي، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم أتلانتا لإدارة مكافحة المخدرات، أن هذه الحالات تثبت التزام إدارة مكافحة المخدرات بتحديد ومحاسبة المتورطين في عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وأشار البيان أيضًا إلى أن القضية جزء من عملية فرقة العمل المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF)، والتي تستهدف المنظمات الإجرامية رفيعة المستوى التي تشكل مخاطر على الأنظمة المالية الأمريكية.

يظل أونييما وإيغاغا بريئين حتى تثبت إدانتهما، حيث تتحمل حكومة الولايات المتحدة مسؤولية إثبات التهم بما لا يدع مجالاً للشك مع تقدم المحاكمة.

القصة الخلفية

• في بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، ورد أن ألين إيفيتشوكو أثان أونييما، الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace، قد اتُهم بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
• يُزعم أن أونييما قام بتحويل أكثر من 20 مليون دولار عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق مزورة تتعلق بشراء الطائرات. كما اتُهم إيجيروغين إيغاغا، رئيس إدارة Air Peace، بالاحتيال وسرقة الهوية.
• وذكرت السلطات الأمريكية أن أونييما استخدم شركات الطيران والمنظمات غير الربحية التابعة له لتسهيل المخطط الاحتيالي، حيث قام بنقل أكثر من 44.9 مليون دولار بين عامي 2010 و2018.
• وكشف التحقيق عن تزوير المستندات الداعمة للمعاملات، ويُزعم أن أونييما قام بغسل أكثر من 16 مليون دولار.