تم توجيه اتهامات إلى إيبيلي برناردين أوكبالا، أحد الموظفين السابقين في بنك كيستون المحدود، للمحكمة بتهمة التورط المزعوم في عملية احتيال تتعلق بتسهيلات ائتمانية تزيد عن 35 مليون نيرة نيجيرية.
وجهت إدارة الشؤون القانونية بوحدة مكافحة الاحتيال الخاصة بالشرطة اتهامات للمشتبه به البالغ من العمر 43 عامًا، بشأن تهمة مكونة من 4 تهم أمام المحكمة الفيدرالية العليا في إيكويي، لاجوس.
السيدة إيبيلي برناردين أوكبالا التي كانت هاربة تم تعقبها واعتقالها من قبل المحققين بتهمة ارتكاب جرائم تحويل احتيالي وسرقة خمسة وثلاثين مليون نيرة (35 مليون نيرة نيجيرية) وهي تسهيل الائتمان الذي حصلت عليه في يوليو 2023 من شركة خدمات مالية كإثبات للأموال لتسهيل الموافقة على التأشيرة الكندية لابنتها.
وفقًا لضابط العلاقات العامة في الشرطة إييتايو جونسون، فإن “الأموال تم إيداعها في حساب المشتبه به الموجود في بنك Keystone Bank Limited وتم تأمينها بواسطة إيداع بدون خصم (PND) وضعه بنك KBL بناءً على طلب الشركة المالية؛ للحفاظ على الأموال.
وكشفت الشرطة أن المشتبه بها، بالتعاون مع أحد زملائها في البنك، الذي كان مدير خدمة، تحايلت على الإجراءات/العمليات التي وضعها بنك KBL ورفعت أمر الإيداع دون إذن؛ لتمكين إيبيلي أوكبالا من تحويل الأموال لتسوية احتياجاتها الشخصية.
“بعد هذه الجريمة، في السادس من سبتمبر 2023، هربت من مهامها في البنك حتى الآن. ومع ذلك، تعقبها المحققون إلى ولاية دلتا وتم القبض عليها في الرابع من يوليو 2024.”
