أمر قاضٍ في كاليفورنيا رجلًا بدفع 36 مليون دولار بسبب عملية احتيال بملايين الدولارات في مجال العملات المشفرة والفوركس

أمر القاضي فينس تشابريا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ويليام كو إيتشيوكا بدفع 36 مليون دولار لعملائه وضحاياه بعد اتهامه باختلاس أموال المستثمرين.

وأمر القاضي فينس إيتشيوكا بدفع 31 مليون دولار لضحاياه و5 ملايين دولار كغرامة مدنية.

وكشفت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) عن هذا الحكم في بيان.

“أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة اليوم أن القاضي فينس تشابريا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أصدر أمرًا في 19 سبتمبر بتقييم الإغاثة النقدية بقيمة إجمالية تزيد عن 36 مليون دولار ضد ويليام كو إيتشيوكا، المقيم في نيويورك سابقًا في سان فرانسيسكو.

وينص الأمر على أن يدفع إيتشيوكا 31 مليون دولار كتعويضات لضحايا الاحتيال وغرامة مالية مدنية قدرها 5 ملايين دولار فيما يتعلق بمخططه الاحتيالي في العملات الأجنبية (الفوركس) والأصول الرقمية. وذكرت اللجنة.

ويتهم إيتشيوكا بالكذب على عملائه بشأن أموال استثماراتهم واستخدام أموالهم لدفع الإيجار والمطاعم والحانات وركوب سيارات الأجرة وعضوية الصالة الرياضية والساعات والمركبات الفاخرة، من بين أشياء أخرى.

وجهت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إيتشيوكا تهمة اختلاس أموال من مخطط مشترك للعملات المشفرة والفوركس في يونيو 2023. وتشمل الأصول التي اختلسها إيتشيوكا أصول البيتكوين والإيثريوم التي تخص مستثمريه.

في دفاعه، ادعى إيتشيوكا أنه بدأ حياته المالية منذ سن مبكرة، وقد جمع بالفعل ثروة تقدر بملايين الدولارات. وفي مخططه الاستثماري، ادعى أن المستثمرين سوف يحصلون على عائد بنسبة 10% كل 30 يوم عمل من خلال المشاركة في مخططه الاستثماري.

انتهى الأمر بإيتشيكا إلى خلط أموال المستثمرين مع الأموال الشخصية باستخدام الأموال لتسوية الكثير من الفواتير الشخصية وتمويل أسلوب حياته.

وقد أقر بأنه مذنب في التهم الجنائية التي وجهها إليه الادعاء في يوليو/تموز 2023 والتي تشمل الاحتيال الإلكتروني والمساعدة والتحريض على ارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والسلع.

وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 4 سنوات وأمر بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

ما الذي يجب أن تعرفه

• أدانت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حالة كبيرة من الاحتيال في سوق الفوركس على مدى السنوات الخمس الماضية، محذرة المواطنين من ضرورة بذل العناية الواجبة وكشفت عن بعض العلامات التحذيرية التي يجب على المواطنين الانتباه إليها للكشف عن الاحتيال.
• وأشارت اللجنة أيضًا إلى ضرورة قيام المستثمرين المحتملين بالتحقق مما إذا كانت الشركة مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قبل الالتزام بأموالهم في أي مخطط استثماري.
• يُعرف نوع الاحتيال الذي نفذه إيتشيوكا باسم ذبح الخنازير. وهو احتيال استثماري غالبًا ما ينطوي على قيام المحتال بإقامة علاقة طويلة الأمد مع الضحايا لكسب ثقتهم الاجتماعية ثم التأثير عليهم لإيداع أموالهم في مخطط احتيالي.