أمرت المحكمة بمصادرة مؤقتة لملايين الدولارات والممتلكات المرتبطة بحاكم بنك نيجيريا المركزي السابق إيمفيلي
أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في ولاية لاغوس بمصادرة مؤقتة لمبلغ 2.045 مليون دولار، وسبعة عقارات فاخرة، وأسهم مرتبطة بمحافظ البنك المركزي النيجيري السابق، جودوين إيفياني إيمفيلي.
أخبار نايجا وتشير التقارير إلى أن العقارات الواقعة في مناطق ثرية في لاغوس وولاية دلتا يشتبه في أنه تم الاستحواذ عليها بوسائل غير قانونية.
وأصدر القاضي أكينتايو ألوكو الحكم يوم الخميس، في أعقاب التماس قدمه روتيمي أويديبو (SAN)، ممثلاً عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وتضمنت القضية، المرمزة برقم FHC/L/MISC/500/24، إفادة خطية من محقق لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي عيدي موسى وتفاصيل عن عقارات في ليكي وإيكويي وأجبور، مرتبطة بأنشطة إيمفيلي الاحتيالية المزعومة.
تشتبه لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في أن الأموال والأصول المعنية كانت عائدات أنشطة غير قانونية، مستشهدة بقانون الاحتيال في الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة.
ومن بين العقارات المدرجة في القائمة وحدتان سكنيتان متطابقتان في شارع حكيم أودوموسو في المرحلة الأولى من مشروع ليكي، ومنزل صغير، وعدة عقارات أخرى فاخرة في مختلف أنحاء ولاية لاغوس ودلتا. كما تورطت أسهم من صندوق كوينزدورف جلوبال فاند ليمتد في التحقيق.
وافق القاضي ألوكو على طلب لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمصادرة الممتلكات مؤقتًا وأمر بنشر الأمر في الصحف الوطنية، مع إعطاء الأطراف المهتمة مهلة 14 يومًا للاعتراض على المصادرة. وقد تم تأجيل القضية حتى الخامس من سبتمبر لمزيد من الإجراءات.
وفي إفادته، سلط محقق لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي الضوء على شبكة فساد شملت مسؤولين كبارًا في البنك المركزي النيجيري، بما في ذلك الرشاوى لتخصيص النقد الأجنبي واستخدام شركات وهمية لغسل الأموال. ويقال إن أحد الأفراد الرئيسيين، وهو إيفياني أوميكي، وهو مسؤول تنفيذي كبير في بنك زينيث، قد سهّل معاملات عقارية لصالح إيمفيل.
أدت الوثائق التي تم استردادها من مكتب أوميكي إلى اكتشاف العديد من الممتلكات المرتبطة بمحافظ البنك المركزي النيجيري السابق، والتي تم الحصول عليها من خلال أنشطة احتيالية مزعومة.
وتسعى لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي إلى مصادرة هذه الأصول نهائيًا لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية، بحجة أنه تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية وليس من أرباح مشروعة.
تم تأجيل جلسة الاستماع إلى القضية إلى يوم 5 سبتمبر.
وفي إقراره، أكد الشاهد أنه كان “تم تكليفه بالتحقيق في تقرير استخباراتي مدان تلقته لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بشأن أنشطة احتيالية ضخمة ارتكبها بعض كبار المسؤولين في البنك المركزي النيجيري والتي تم من خلالها تحويل مبالغ ضخمة من المال بشكل احتيالي ونقلها للاستخدام الشخصي.
“وقد قامت اللجنة، أثناء التحقيق في عملية الاحتيال الضخمة المزعومة التي ارتكبها محافظ البنك المركزي النيجيري السابق وأعوانه، بتتبع واكتشاف العديد من الممتلكات التي يشتبه بشكل معقول في أنها تم الحصول عليها أو تطويرها بعائدات أنشطة غير قانونية.
“إن الممتلكات المذكورة في الجدولين “أ” و”ب” هنا، والتي يشتبه بشكل معقول في أنها تم الحصول عليها/تطويرها بعائدات أنشطة غير قانونية، تسعى الآن إلى مصادرتها لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية في هذه الأثناء.
“وفي إطار هذا التحقيق، تم الكشف عن أن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق كان يتفاوض على عمولات مقابل تخصيص النقد الأجنبي لبعض الشركات التي كانت في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لأعمالها القانونية والمشروعة.
“بعد التحقيق، تبين أن أحد المدعوين إيفاني أوميكي، نائب المدير العام ورئيس قسم التقاضي في بنك زينيث، والذي عمل عن كثب مع جودوين إيمفيلي، قام بعدة مهام له، بما في ذلك شراء وإتقان مستندات الملكية للعديد من العقارات الواقعة في مناطق راقية في لاجوس. وبعد تفتيش أجراه العملاء في مقر مكتب السيد إيفاني كولينز أوميكي، تم استرداد العديد من الأختام لشركات مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركة كوينزدورف جلوبال فند المحدودة.
“أن الأختام المذكورة كانت محفوظة لدى السيد إيفياني كولينز أوميكي بواسطة جودوين إيمفيل. وأن التحقيق كشف أن الشركات السبع المذكورة أعلاه يشتبه في أنها شركات وهمية يستخدمها جودوين إيمفيل كأداة لغسل الأموال والاحتفاظ بعائدات أنشطته غير المشروعة.
“في وقت ما من عام 2018، استحوذ أحد المدعوين Olusola Bodunde على قطعة أرض تقع في شارع Hakeem Odumosu، المرحلة 1 من Lekki، Lagos ودخل في شراكة مع المدعو Idowu Sharafa لتطوير ثلاث وحدات من شقق دوبلكس مكونة من 5 غرف نوم مع BQ ملحقة على الأرض. وفي وقت ما من عام 2020، اتصل المدعو Ifeanyi Omeke بالسيد Olusola Bodunde ودفع بعد ذلك المبلغ الإجمالي البالغ 460 مليون نايرا (أربعمائة وستين مليون نايرا) مقابل اثنين من الشقق المزدوجة الثلاثة المطورة، والتي تم شراؤها باسم Amrash Ventures Limited، وكل ذلك نيابة عن Godwin Emefiele وتعليماته.
“تم العثور أيضًا على مبلغ مليونين وخمسة وأربعين ألف دولار (2,045,000.00 دولار) وشهادة الأسهم في مكتب السيد كولينز إيفياني أوميكي في المقر الرئيسي لبنك زينيث في شارع أجوسي أديوجون، جزيرة فيكتوريا، لاغوس.
“إن أغلب عائدات الأنشطة غير القانونية التي قام بها جودوين إيمفيلي قد استثمرت في الاستحواذ على ممتلكات مختلفة يسعى الآن إلى مصادرتها لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية. وأن الممتلكات التي يسعى الآن إلى مصادرتها لم يتم الحصول عليها بعائدات من أي أرباح مشروعة بل من أموال يشتبه بشكل معقول في أنها مستمدة من عائدات أنشطة غير قانونية.
“ومن خلال نتائج تحقيقنا، أعلم أيضًا كحقيقة وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن الممتلكات التي سعت السلطات إلى مصادرتها تم الحصول عليها باسم كيانات متعاونة بهدف إخفاء المصدر غير القانوني للأموال المستخدمة في الحصول عليها. وأن وثيقة الملكية المتعلقة بالممتلكات المدرجة في الجدول (أ) هنا تم استردادها من قبل الفريق في سياق هذا التحقيق.
“إنني أعلم كحقيقة وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن الأموال المستخدمة في الاستحواذ على الممتلكات المطلوب مصادرتها يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات أنشطة غير قانونية وليست أرباحًا مشروعة لغودوين إيمفيل.
“إن أغلب الأموال المكتسبة بطريقة احتيالية تم استثمارها في شراء العقارات المختلفة التي تسعى الحكومة الفيدرالية النيجيرية الآن إلى مصادرتها. وأن العقارات تم شراؤها من قبل جودوين إيمفيلي وتم الاحتفاظ بها في عهدة السيد كولينز إيفياني أوميكي، مع مبالغ تم تعقبها ويعتقد بشكل معقول أنها عائدات أنشطة غير قانونية وهي: الرشوة من تخصيص النقد الأجنبي.
“وقد كشف التحقيق كذلك أن كل هذه الشركات استُخدمت في الخطوات الوسيطة لإتقان مخطط الاحتيال هذا. وأن من مصلحة العدالة أن يتم قبول هذا الطلب”.
