أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بإغلاق شركتي Trinity Biotech Nigeria Limited وResorts Express Concept Nigeria Ltd، وهما شركتان متورطتان في فضيحة العمليات والتطوير الصناعي (P&ID) البالغة 9.6 مليار دولار.
وأدينت الشركتان بتهمة غسل الأموال وتم إدانتهما لاحقا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.
وفي حكمه، أمر القاضي دوناتوس أوكوروو بحل الشركات ومصادرة أصولها لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية، على الرغم من غياب المتهمين أثناء المحاكمة.
وكانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية قد وجهت اتهامات للشركات ومديرها، البريطاني جيمس نولان، الذي فر من نيجيريا بعد الإفراج عنه بكفالة.
ورغم غياب نولان، واصلت المحكمة محاكمتها وأصدرت حكمها.
وأدان القاضي أوكوروو، في أحكام منفصلة، الشركات بموجب قوانين غسل الأموال ذات الصلة.
خلال المحاكمة، تم تعديل التهم بعد هروب نولان. طلبت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية محاكمة نولان غيابيًا، مما أدى إلى إعلانه بأنه مطلوب وإصدار أمر باعتقاله.
قامت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمقاضاة شركة Trinity Biotech Nigeria Limited وNolan بموجب القضية رقم FHC/ABJ/CR/272/2022، كما تابعت قضية ذات صلة ضد شركة Resorts Express Concept Nigeria Ltd وCorrado Fantoli بموجب القضية رقم FHC/ABJ/CR/273/2022.
وقد تورط فانتولي، وهو شريك أجنبي لنولان، في عملية الاحتيال في شركة بي آند آي دي، كما حوكم غيابياً. كما أُعلن عن تورطه في القضية مع جيوفانا بيكاريلي، وهي مديرة أخرى وموقعة على حساب الشركة المصرفي، باعتبارهما مطلوبين.
تعد شركة Resorts Express Concept Nigeria Ltd وTrinity Biotech Nigeria Limited من بين أكثر من 30 كيانًا مرتبطًا بعملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.
ويتولى القاضي أوبيورا إيغواتو والقاضي بيتر ليفو من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا التعامل مع قضايا أخرى ذات صلة، فضلاً عن اتهامات إضافية في المحكمة العليا في منطقة العاصمة الفيدرالية.
