ألقت قوة الشرطة النيجيرية، ملحق FCID، لاغوس، القبض على تشينيدو إرنست نجواكا، وهو مشغل مكتب التغيير المشهود له بذاته، بزعم الاحتيال على رجل أعمال بقيمة 320 مليون نيرة.
نجواكا وزوجته، جانيت أونيكاشي نجواكا، متهمان بتشغيل مخططات احتيالية لصرف العملات ويواجهان ادعاءات إضافية تتعلق بأكثر من 1.8 مليار نيرة في معاملات احتيالية أخرى.
وفقًا لبيان صادر عن مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، FCID Annex، Lagos، Mayegun Aminat، جاء الاعتقال في أعقاب التماس قدمه Tochukwu Unachukwu، المدير الإداري لشركة Casco Electronics Company Limited في 9 سبتمبر.
الالتماس المقدم من خلال شركة المحاماة Chinedu Laz and Partners (Deo Gratia Chambers)، يوضح بالتفصيل كيف قام السيد Unachukwu بتحويل مبلغ 320 مليون نواكا إلى حسابات مرتبطة بشركتي Ngwaka، Edunaco Multiple Resources Limited وBright Janes World، لشراء مبلغ 200000 دولار لتسهيل عملية التهريب. استيراد البضائع من الصين.
ومع ذلك، على الرغم من تقديم تأكيدات مزيفة بالتلكس يُزعم أنها من بنك زينيث، كشفت التحقيقات أن الأموال لم تصل أبدًا إلى الموردين الصينيين المقصودين.
تحرك محققون من فريق التحقيقات الخاصة بقسم مكافحة الاحتيال في إدارة التحقيقات الجنائية بسرعة في القضية، وحصلوا على مذكرة اعتقال وألقوا القبض على نجواكا.
وتم العثور على سيارة تويوتا هيلوكس موديل 2024 سوداء اللون، تحمل لوحة أرقام مزورة تابعة للرئاسة، بحوزة المشتبه به.
اكتشف المحققون أيضًا بطاقة هوية مزورة تُعرّف نجواكا بشكل خاطئ كمستشار للوزارة الفيدرالية للعمل والتوظيف، إلى جانب رسالة ملفقة يُزعم أنها من رئيس دائرة الاتحاد تطلب تخصيص لوحة أرقام الرئاسة.
كشفت التحقيقات الإضافية أن Ngwaka لم يكن لديه ترخيص صالح للعمل كمشغل لمكتب التغيير، على الرغم من مزاعم الارتباط بشركة Phobia BDC Ltd.، التي تم إلغاء ترخيصها في وقت سابق من العام. كما تم الكشف عن أن Ngwaka قد استخدم جزءًا من الأموال المحتالة لشراء سيارة Toyota Hilux.
اتخذت القضية بعدًا أوسع حيث تقدم المزيد من الضحايا بشكاوى ضد نجواكا. ومن بينهم موسى تشيزوبا إنيتشوكو، الذي يسعى لاسترداد مليار نيرة، وتشينيدو نوافورشا، الذي يدعي أنه خسر 840 مليون نيرة بسبب المحتال.
وأكد ضابط العلاقات العامة بالشرطة في ملحق FCID، لاغوس، مايجون أمينات، أن نجواكا وشركائه سيواجهون المحاكمة عند استكمال التحقيقات.
وحثت أفراد الجمهور على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية، مشددة على أن أي شخص يتم القبض عليه وهو متورط في مثل هذه المخططات سيواجه القوة الكاملة للقانون.
“وعند انتهاء التحقيق، سيتم تقديم نجواكا والمتآمرين معه إلى المحكمة لمحاكمتهم.
“يحث مساعد المفتش العام للقوة CID Annex Lagos الجمهور على البقاء يقظًا والإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية مماثلة إلى السلطات المختصة. وقالت مايجون عبر حسابها على X @mayegunAmina: “يتم تحذير المواطنين أيضًا من أن أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية سيواجه العواقب الكاملة للقانون”.
