قام عناصر إدارة التحقيقات الجنائية والاستخبارات (FCIID) في ألاغبون في لاغوس بإلقاء القبض على محتال متسلسل، وهو تشينيدو إرنست نجواكا، في قضية احتيال بقيمة 320 مليون نيرة في لاغوس.
صرح المتحدث الرسمي باسم FCID، وهو مساعد مشرف الشرطة، ASP، مايجون أمينات، في بيان تم توفيره لـ Blueprint في لاغوس، أن الحادث وقع في 9 سبتمبر 2024 عندما تلقت قوة الشرطة النيجيرية (NPF) التماسًا موجهًا إلى المساعد. المفتش العام للشرطة، ملحق FCID، لاغوس، من تشينيدو لاز وشركاه (ديو جراتيا تشامبرز) نيابة عن السيد توشوكو Unachukwu، المدير الإداري لشركة Casco Electronics Company Limited، ضد Chinedu Ernest Ngwaka وزوجته، Janet Onyekachi Ngwaka، بالتورط في مخطط احتيالي يصل إلى N320million.
“عند استلام الالتماس، تحول محققون من فريق التحقيقات الخاصة بقسم مكافحة الاحتيال الملحق بإدارة التحقيقات الجنائية (FCID) في لاغوس بسرعة إلى التحقيق الذي تقوده الاستخبارات. قام الفريق بمراجعة السجلات المصرفية ذات الصلة وحصل على مذكرة اعتقال، مما أدى إلى القبض على Ngwaka، وهو مشغل مرخص لمكتب التغيير (BDC).
“كشف المزيد من التحقيقات أنه في الفترة ما بين مارس ومايو 2024، قام السيد أوناتشوكو بدفع مدفوعات يبلغ مجموعها 320 مليون نغواكا وزوجته من خلال حسابات شركتهما، Edunaco Multiple Resources Limited وBright Janes World لشراء 200000 دولار أمريكي لتسهيل توريد السلع. من الصين.
“ومع ذلك، كشفت معلومات استخباراتية إضافية عن وثائق احتيالية، بما في ذلك تأكيد التلكس من بنك Zenith، والذي يُزعم أنه يُظهر إتمام المعاملات على شريحتين بقيمة 100000 دولار أمريكي.
وقال مايجون: “أكد الموردون الصينيون عدم تلقي مثل هذه الأموال”.
