أحكام المحكمة الرئيس التنفيذي لشركة Micheno Cooperative لمدة عام واحد للازداد N2B Ponzi ، أوامر مصادرة 30 عقارًا
أدان القاضي روزماري دوغو أوغووجوري من المحكمة العليا الفيدرالية التي تجلس في كالابار أونو مايكل إيك ، الرئيس التنفيذي للجمعية التعاونية متعددة الأغراض في ميشينو ، حتى عام واحد في التآمر ، والحصول مليار (مليار نايرا).
تم الحكم على إيك ، الذي أقر في وقت سابق بأنه مذنب في أربع تهم معدلة ضده من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، بعد قراءة التهم في المحكمة. تنبع التهم من مخطط الاستثمار الاحتيالي الذي يتضمن جمعية تعاونية متعددة الأغراض في Micheno ، حيث تآمر Eke وآخرون لخداع الأفراد في استثمار مبالغ كبيرة من المال بوعود بنسبة 80 ٪ في غضون 40 يومًا.
وفقًا للتهم ، فإن EKE ، إلى جانب الأمناء المسجلين للتعاون ونائب الرئيس ، آية كانو آية (التي لا تزال في طرازها) ، قاموا بالاحتيال على المستثمرين من خلال الادعاء زوراً بتقديم عائدات مربحة على الاستثمارات. بين يونيو وأغسطس 2018 ، حصل EKE وشركائه على 2 مليون N2 من فرد ، Kubnse Ogar ebute ، تحت ذريعة الاستثمار في حزمة ذهبية سويسرية مع عائدات عالية. ومع ذلك ، كانت هذه الادعاءات احتيالية.
وكشف تحقيق EFCC أن EKE فتحت حسابات مصرفية متعددة باسمه وجمعية التعاونية ، التي جمع من خلالها ما يقدر بنحو 2 مليار نانو من الضحايا المطمئنين. ثم تم استخدام الأموال لاكتساب العديد من العقارات في Calabar ، Cross River State ، بما في ذلك المباني الأراضي والسكنية.
القاضي Oghoghorie ، بعد النظر في الإقرار بالذنب ، حجج الادعاء ، وطلب الدفاع للحصول على عقوبة أخف ، أدان EKE وفرضت عقوبة السجن لمدة عام واحد. ومع ذلك ، أعطيت المدان أيضًا خيار دفع غرامة قدرها 2 مليون نونو. بالإضافة إلى الحكم ، أمرت المحكمة EKE بمصادرة العديد من الأصول إلى الحكومة الفيدرالية في نيجيريا. وتشمل هذه الأصول:
علاوة على ذلك ، أمرت المحكمة بإعادة تهيئة جميع الأموال المستردة إلى ضحايا الاحتيال.
بدأت قضية الاحتيال عندما تم إلقاء القبض على Eke لتورطه في مخطط وعد بالمستثمرين بعوائد كبيرة على استثماراتهم. جمع EKE أموالًا من مختلف الأفراد ، وكان الكثير منهم يعتقدون أن استثماراتهم كانت مضمونة عوائد بنسبة 80 ٪ خلال فترة قصيرة.
كشف تحقيق EFCC أن المحتالين استخدموا هذه الأموال لاكتساب العقارات الفاخرة ، مما يزيد من ترسيخ عملهم الاحتيالي.
